21 июля, пятница  |  Последнее обновление — 05:39  |  vz.ru

Главная тема


Президент высказался по поводу добровольности изучения языков

«Тревожная динамика»


Появились данные о конфликте Трампа с ближайшим помощником из-за России

«дискутирует в комментариях»


Порошенко, как оказалось, заходит в соцсети под чужим именем

«потеряют конкурентоспособность»


Американские компании массово выступили против антироссийских санкций

заявления на МАКС-2017


Россия получит гиперзвуковые беспилотники в 2020 году

армия и вооружение


«Алмаз-Антей» заявил о завершении испытаний противоракеты для С-500

высокие технологии


СМИ рассказали о сложностях запуска турбин Siemens в Крыму

региональная авиация


Директор СибНИА рассказал о новом самолете, который должен заменить Ан-2

политические парадоксы


Польские русофобы помогают России в противостоянии с Европой

«Зачем нам чтить Императора»


Сергей Худиев: Мы не можем восстановить династию, но мы хотя бы можем признать ее уничтожение – преступлением

Война в Сирии


Павел Волков: Почему Израиль против перемирия?

«имиджевое сходство»


Антон Крылов: Сможет ли Макрон стать французским Путиным?

на ваш взгляд


Должны ли российские спецслужбы контролировать переписку граждан в интернете, как делают их иностранные коллеги (например, АНБ США)?

Немецкие СМИ заявили о переводе 20 млрд «грязных» долларов из России в Европу

21 марта 2017, 01:57

Версия для печати

С 2010 года по 2014 год из России в Евросоюз переведены «грязные» деньги в размере не менее 20,7 млрд долларов, пишут немецкие СМИ со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По заявлению Suddeutsche Zeitung, OCCRP, в которую входит более 60 журналистов из 32 стран, передала СМИ данные о примерно 70 тыс. переводах. Из них более 660 прошли через немецких частных лиц и фирмы, передает ТАСС

Как пишет издание, закон по борьбе с отмыванием денег не слишком строг в отношении компаний, занятых в области моды, в отличие от «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров».

Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

Например, производитель спортивной одежды Bogner, как утверждает газета, получил четыре платежа из Великобритании через латвийский счет. В Bogner заявили, что у них нет оснований подозревать, что платежи каким-то образом нарушают закон. 

С аналогичным заявлением выступил концерн BASF, который, как пишет Suddeutsche Zeitung, продал лаков на сумму более чем в 1,6 млн евро.

Многие фирмы в Германии, о которых сообщает OCCRP, отказываются раскрывать информацию о  покупателях и деловых партнерах.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что не в курсе данной схемы отмывания денег.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать преступную группу, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 года по 2014 год.


Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

 
 
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
.masterhost Apple iTunes Google Play
В начало страницы  •
Поставить закладку  •
На главную страницу  •
..............