29 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru

Главная тема


Всех тайн Ильича не удалось раскрыть до сих пор

указ президента


Увеличена численность Вооруженных Сил России

«наблюдала 25 лет»


Савченко сравнила Тимошенко с холодной восковой куклой

«глобальное видение»


Ле Пен пообещала не подстраиваться под линию России

оборонная промышленность


Обозначены приоритеты в закупках вооружений для российской армии

особая миссия


Выполняющий секретное задание американский аппарат установил рекорд пребывания на орбите

армия и вооружение


В Британии признают беззащитность своих авианосцев перед российскими ракетами

в среднеразмерном формате


ГАЗ задумался о возобновлении выпуска автомобилей «Волга»

убыточная энергетика


Поставляющую Украине ядерное топливо Westinghouse объявят банкротом

Ювенальная юстиция


Сергей Худиев: России в любом случае грозит вымирание, а не перенаселение

«черная метка»


Антон Крылов: Украина в который раз в истории сделала ставку на банкрота – и проиграла

«а был ли мальчик?»


Петр Акопов: Спекуляция на «онижедети» - худшая из тех, что могли придумать манипуляторы «системы Навальный»

на ваш взгляд


Какие эмоции вызвало у вас решение Киева запретить российской представительнице участвовать в Евровидении?

Немецкие СМИ заявили о переводе 20 млрд «грязных» долларов из России в Европу

21 марта 2017, 01:57

Версия для печати

С 2010 года по 2014 год из России в Евросоюз переведены «грязные» деньги в размере не менее 20,7 млрд долларов, пишут немецкие СМИ со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По заявлению Suddeutsche Zeitung, OCCRP, в которую входит более 60 журналистов из 32 стран, передала СМИ данные о примерно 70 тыс. переводах. Из них более 660 прошли через немецких частных лиц и фирмы, передает ТАСС

Как пишет издание, закон по борьбе с отмыванием денег не слишком строг в отношении компаний, занятых в области моды, в отличие от «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров».

Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

Например, производитель спортивной одежды Bogner, как утверждает газета, получил четыре платежа из Великобритании через латвийский счет. В Bogner заявили, что у них нет оснований подозревать, что платежи каким-то образом нарушают закон. 

С аналогичным заявлением выступил концерн BASF, который, как пишет Suddeutsche Zeitung, продал лаков на сумму более чем в 1,6 млн евро.

Многие фирмы в Германии, о которых сообщает OCCRP, отказываются раскрывать информацию о  покупателях и деловых партнерах.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что не в курсе данной схемы отмывания денег.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать преступную группу, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 года по 2014 год.


Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

 
 
© 2005 - 2016 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
.masterhost Apple iTunes Google Play
В начало страницы  •
Поставить закладку  •
На главную страницу  •
..............